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虚构收藏品交易骗局诈骗200余万元 22人获刑

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-07-08
导读: 假冒艺术品交易中心、文化博物馆等机构职员,虚构老板要以极高价收购藏品的假象,通过收取实名登记费非物质文化遗产申请登记费、高价兜售劣质工艺品等手段诈骗40余名被害人200余万元。近日,江苏省江阴市检察院以诈骗罪对该诈骗团伙的最后一名被告人提起公诉,此

假冒艺术品交易中心、文化博物馆等机构职员,虚构“老板要以极高价收购藏品”的假象,通过收取“实名登记费”“非物质文化遗产申请登记费”、高价兜售劣质工艺品等手段诈骗40余名被害人200余万元。近日,江苏省江阴市检察院以诈骗罪对该诈骗团伙的最后一名被告人提起公诉,此前,该案中21名同案犯均已被法院判处拘役三个月至有期徒刑十二年不等刑罚。

“金老板想45万元收购你的三件藏品”

刘大爷一直喜欢收藏玉器、宝石、邮票等藏品。2017年5月,刘大爷接到一个陌生电话,对方自称“李可”,是知名艺术品交易中心的工作人员,通过网上查询知道刘大爷是个“收藏迷”,想问问有没有可供出售的藏品,有位“金老板”要高价收购。刘大爷讲了几件拿得出手的藏品,“李可”一一作了详细登记,并承诺平台交易不需要缴纳费用,但要办理相关手续,如果“金老板”看中了会再联系后续事宜。

过了两天,号称在香港做艺术品生意的“金老板”联系了刘大爷:“45万元收购你手中的三件藏品,怎么样?”刘大爷心动不已,随即答应通过平台交易。此时,“李可”提出需要缴纳藏品实名制登记费用、保证金等共计2万余元才可交易,刘大爷二话不说,立刻转账。

之后,“金老板”透露愿意以100万元的价格寻求一尊建国大业玉玺。几天后,刘大爷接到了“文化博物馆”员工的推销电话,称该玉玺只有他们那边有,数量很少,经过讨价还价,刘大爷花费2万余元购得该玉玺。可一直等到5月底,“金老板”也没来收购任何藏品。

刘大爷的遭遇不是个例。经查,全国各地的40余名被害人被骗取了各种名义的藏品交易附加款,其中绝大多数为老年人,目前核查到的涉案金额高达200余万元,被害人被骗购买的玉玺等古董也都是劣质工艺品。

熟悉套路后开公司专施诈骗

接到被害人报警,侦查人员快速立案,抓获了2名犯罪嫌疑人,并对嫌疑人的住处进行搜查,查获移动硬盘、优盘等电子存储设备。勘验后,在设备中发现大量的客户资料、快递单照片、诈骗话术资料、电子账本等证据,账本中详细记录了被害人的身份信息、联系方式、被骗金额、打款日期、对应业务员姓名等信息。随着侦查的不断深入,涉案嫌疑人陆续归案,一个以张某、徐某为首的收藏品交易诈骗团伙浮出水面。

2013年,张某在北京一家收藏品交易公司担任电话销售话务员,主要工作就是假冒收藏品交易平台员工,联系欲出售藏品的被害人,虚构“老板高价收购”假象,骗取被害人各项费用或购买玉玺等工艺品。

了解了古董诈骗的套路后,张某与好友徐某一拍即合,徐某通过相关渠道获取藏友客户资料,张某积累了丰富的电话销售技能,从2015年开始,二人协商一起做“收藏品交易骗局”。

据张某交代,起初抱着试试看的心态,两人骗了几个客户,发现这个生意比较赚钱。2016年初,徐某在河北省某商务楼租了办公楼,成立“北京国际艺术品交易中心”,先后招募20余名员工,开始公司化运作。

员工假冒艺术品交易中心职员,电话寻找有出售意向的收藏品玩家。团伙内部分工协作,互相印证身份,首先以高价收购被害人手上的藏品为由,诱骗被害人缴纳实名登记费、海关关税等费用,之后,冒充老板的嫌疑人编造“还要收购玉玺”的谎言,同案嫌疑人接续给被害人打电话推销玉玺,诱骗被害人高价购买其实是劣质工艺品的假玉玺,实施诈骗。

被害人想赚差价,骗子想骗手续费

为了打造“正规公司”的形象,张某、徐某特意招了一名文员,专门负责代接电话、发送转账信息,编写了话术单,要求员工熟练掌握推销技巧、沟通重点,担任公司经理职务的张某还负责培训员工、调动员工情绪,有时候帮着员工与被害人沟通,获取被害人信任。张某、徐某办理了多张银行卡,专门用来接收被害人购买玉玺的钱、各项藏品登记费、保险费、定金等,扣除支付掉的员工工资,剩余的钱两人平分。

跻身于高档写字楼,从打电话寻找藏家、虚构身份、营造老板收购藏品假象,到推销玉玺、提出缴纳费用、卷款消失,看似多家正规平台,实则为同一个诈骗团伙,一旦被害人表现出对“老板收购藏品”的质疑,就有扮演“老板”的嫌疑人打来电话,印证“收购”之事的真实性。

犯罪团伙正是利用了被害人想卖高价、赚取差价的心理,以高额的口头承诺收购价诱惑,在如此环环相扣的诈骗套路下,有的被害人上当受骗购买了十几套玉玺,被骗了几十万元。

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